520”送现金花束涉嫌违法 浪漫背后暗藏洗钱陷阱

zydadmin2024-05-20  47

“520”送现金花束涉嫌违法

制作现金花束作为礼物,既浪漫又实用,成为不少年轻人表达心意的新选择。然而,这一创意也被不法分子盯上,利用其大额现金非传统转账的特性,作为洗钱手段。

刘女士在永新县经营的花店接到了特别请求,客户希望用一万元现金制作成花束赠予母亲。双方详细讨论了花束样式和配送事宜,客户还主动索要了刘女士的银行卡号。刘女士完成取款并精心打造了现金花束,不久后一名男性顾客取走了花束。令人惊讶的是,该男子离开不久,刘女士便收到银行通知,账户资金被冻结。她随即报警,经警方调查,这是一起利用现金花束礼盒作为掩护的洗钱诈骗案件,并迅速将嫌疑人邓某抓捕归案。“520”送现金花束涉嫌违法。

此外,洗钱活动还渗透到了网络直播领域。一名叫“壹蓑烟雨任平生”的网友频繁在主播王某的直播间豪掷千金,赠送高额礼物,实则是企图通过这种方式清洗非法集资得来的资金。该网友真实身份为上海某公司老板于某,他通过与主播合作分红,逐步将非法所得“洗白”。最终,包括于某在内的多名涉案人员因涉嫌洗钱罪被批捕。

面对洗钱手段的不断翻新,警方提醒商家需警惕网络大额订单,严格规范收款流程,避免参与任何可疑交易,以免成为不法分子的工具。同时,公众应增强法律意识,不可为一时之利参与或协助任何形式的电信网络诈骗活动,包括提供电话转接、出租、出售个人银行卡等行为,违者将面临严厉的法律制裁。

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